Экс-руководителя финансовой компании «ГИД» подозревают в «отмывании» денег

Бывший руководитель финансовой компании «ГИД» Людмила Гуляшинова подозревается в легализации денежных средств, так называемом «отмывании денег». Об этом в среду сообщает МВД Удмуртии.

Напомним, в октябре 2018 года по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по УР было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Подозреваемая — 61-летняя жительница Ижевска Людмила Гуляшинова, руководитель коммерческой организации ООО «Финансовая компания «ГИД».

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года она, путём заключения договоров займов и продажи векселей, похитила деньги вкладчиков, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2017 года подозреваемая, используя часть похищенных денег, приобрела автомобиль «Ниссан Мурано» стоимостью 1 870 000 рублей, который внесла в качестве вклада в уставной капитал одной из организаций.

В сентябре 2018 года подозреваемая вышла из состава этой организации, получив в качестве оплаты доли 1 515 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере». За совершение этого преступления предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

Сейчас Гуляшинова находится под домашним арестом.

Читайте также:

Житель Сарапула напоил и изнасиловал 12-летнюю девочку В Сарапуле завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Житель Ижевска заплатит штраф за взлом аккаунтов в соцсети В Ижевске назначен судебный штраф местному 18-летнему жителю — за нарушение тайны переписки и неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений.

Более 4,5 млн рублей похитили мошенники с банковских счетов жителей Удмуртии за 5 дней ноября С 1 по 5 ноября в полицию Удмуртии поступило более 30 сообщений от граждан о хищении денег с их банковских счетов.